Control Finance Operator reçoit une pénalité de 429 millions de dollars de la CFTC

0 Comments

Commodity Futures Trading Commission vient de critiquer un procès de 429 millions de dollars contre Control Finance Operator .

La Commission est toujours très intéressée à ce que le fondateur du prétendu stratagème de Ponzi, Benjamin Reynolds, soit traduit en justice.

Même si le propriétaire de Control Finance Operator est actuellement introuvable, l’organisme de réglementation britannique est toujours prêt à poursuivre l’affaire.

Le DOJ dénonce des accusations contre les fondateurs d’arnaques cryptographiques AirBit Club

3 entreprises de cryptographie sud-africaines sanctionnées aux États-Unis

Au début de cette semaine, la Bitcoin Trader a prié un tribunal d’accorder une nouvelle sanction de 429 millions de dollars contre Reynolds . Cela vient après que Reynolds a refusé de se présenter pour un interrogatoire à tout moment où il a été beaucoup invité à la frustration de l’autorité.

Control Finance Operator n’a pas encore honoré les invitations au tribunal
Dans un cas qui persiste depuis l’année dernière, Control Finance Operator aurait blanchi environ 22858 Bitcoin qui appartenaient à des investisseurs . À l’époque, le Bitcoin total était évalué à environ 147 millions de dollars et est sous la garde de l’entité depuis 2017.

Une lettre de plainte officielle a été déposée par la CFTC dans laquelle elle a noté que Reynolds avait cajolé ses victimes pour qu’elles déposent Bitcoin pour les doubler lorsqu’il négocie en leur nom. Le chien de garde britannique a déclaré que tout l’enfer s’était déchaîné après avoir découvert que Reynolds utilisait l’argent d’une victime pour payer une autre victime.

Des rumeurs disent qu’un opérateur de Control Finance vit en Corée du Sud

Lorsque la tromperie de Reynolds a été découverte, le site a été supprimé et tout ce qui concerne la plate-forme Control Finance a été effacé en septembre 2017.

Malgré les appels et les promesses qu’elle allait tenir sa promesse de rembourser les investisseurs, la firme n’a pas tenu cette promesse. À la suite de la suppression du site, Control Finance Operator, Reynolds et une foule d’autres dirigeants de la société sont tombés du réseau.

Malgré les tentatives pour atteindre Reynolds, il est introuvable depuis lors. La précédente convocation envoyée à Reynolds était futile car son adresse enregistrée ne comptait personne vivant là-bas, ce qui a incité à parler de lui vivant en Corée du Sud.